解除冻结2000万!德博惟度孙蕙心主任团队妥善解决企业账户资金刑事冻结问题

 

   近日，我所孙蕙心主任团队成功办理了某企业在第三方支付平台开设的账户资金被公安机关冻结的案件。孙律师团队协助该公司积极收集、整理大量有助于解除账户冻结的证据，案件历经一年，公安机关最终全额解冻了账户，为企业解决了燃眉之急。

 

   2019年9月，该企业因账户资金涉两起刑事案件，近两千万元资金被采取刑事冻结措施。孙蕙心律师了解情况并接受委托后，查询到该两起案件处于法院阶段，第一时间派团队成员赶赴办案机关所在地与承办法官取得联系。在与法官进行初步沟通后，孙蕙心律师进一步协助客户梳理案件背景信息，确定了与有关机关积极沟通并争取解除主要账户的基本策略。在该策略基础上，孙蕙心律师团队协助该客户积极收集证明客户的主营业务、被冻结账户的性质、资金来源及用途等方面合法性的证据，进而说明被冻结的账户及账户内资金与刑事案件不存在关联性，同时起草了《解除刑事财产冻结申请书》等文书，提交给有关办案部门，就相关事实和法律问题进行了澄清。此后，孙蕙心律师代表该客户与有关办案部门进行多轮谈判，表达了客户积极配合查处违法犯罪行为的积极态度、希望办案部门查明违法资金去向，及时解除未涉案资金等有关诉求。

 

   从向公安机关就冻结行为合法性申请复核，到向二审法院提交法律意见书，再到参照民事诉讼有关规定向执行法院提出执行异议，孙蕙心律师与承办机关进行多轮艰难的沟通和谈判，经过持续近一年的拉锯战，终于让办案部门查明了被冻结账户资金的合法性。二审法院据此对一审判决中的涉案财产处置部分进行了改判，公安机关遵照判决的指引，依法查明被冻结账户中的资金不属于涉案财产，并作出全额解除冻结的决定。

 

   解除账户冻结对于客户意义重大，近两千万元的资金解决了企业的燃眉之急。更重要的是，该企业因此极大提高了资金管理方面的合规意识。

 

   在承办该案过程中，以孙蕙心律师为核心的团队充分发挥了协同办案的优势，不同领域律师发挥了各自的专业特长，依法、合规地开展各项法律服务工作，既成功维护了企业的合法权益，又探索了为企业开展刑事法律风险防控业务的现实路径。本案的成功办理，是孙蕙心律师团队在刑事辩护与代理、企业合规领域的一次成功探索。

 

2021年12月24日星期五